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北京市時代九和律師事務所關於湖北久之洋紅外系統股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書
北京市時代九和律師事務所關於湖北久之洋紅外系統股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：湖北久之洋紅外系統股份有限公司
北京市時代九和律師事務所（以下簡稱“本所”）根據湖北久之洋紅外系統股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派律師出席貴公司2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），本所律師依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、其他相關法律、法規、規范性文件以及《湖北久之洋紅外系統股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，出具本法律意見書。
本法律意見書僅供貴公司為本次股東大會之目的使用，不得用於其他任何目的。本所在此同意，貴公司可將本法律意見書作為本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一並向公眾披露，本所律師將依法對本法律意見承擔責任。
本所律師根據相關法律法規和規范性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關文件和有關事實進行瞭核查和驗證，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經核查，本次股東大會系由貴公司第二屆董事會第十次會議決議召集的。為召開本次股東大會，貴公司董事會已於2017年7月22日公告瞭《湖北久之洋紅外系統股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”），貴公司上述公告載明瞭本次股東大會的召開時間、會議地點、會議方式、會議審議事項、股權登記日、參加現場會議登記辦法、參加網絡投票的操作程序、關於股東有權委托代理人出席會議並行使表決權的說明及公司通信地址、聯系人等事項，同時貴公司董事會還根據有關規定對相關議案的內容進行瞭充分披露。
董事會根據中國證監會發佈的有關規定提供網絡投票方式為股東參加本次股東大會提供便利，網絡投票系統為深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統，股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月8日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月7日15:00至2017年8月8日15:00期間的任意時間。
經核查，貴公司本次股東大會的召集人的資格合法有效；貴公司本次股東大會的現場會議在通知的時間、地點召開；本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
根據出席會議股東的簽名及授權委托書，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計3人，代表股份87,074,225股，占貴公司股份總數的72.5619%；經核查出席會議的股東及其代理人的身份證明、授權委托書等文件，上述人員均為股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委托代理人。除貴公司股東及委托代理人外，其他出席會議的人員為貴公司董事、監事、高級管理人員、本所律師及貴公司同意的相關人員。經核查，本所律師認為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，合法有效。
根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票結果的統計數據，本次股東大會通過網絡投票方式進行表決的股東共計5人，代表股份數31,900股。前述通過網絡投票方式進行投票的股東資格，由身份驗證機構驗證。
三、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會對列入《通知》中的議案逐項進行瞭審議，會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式。出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人就列入本次股東大會通知中的所有提案以記名投票方式進行表決，表決時根據有關規定分別進行監票、驗票、計票。本次股東大會同時通過網絡投票方式進行表決，網絡投票結束後，深圳證券信息有限公司向貴公司提供瞭本次股東大會網絡投票的表決權總數和表決情況的統計數據。經核查，本次股東大會審議通過瞭以下事項：
1、關於補選股東代表監事的議案；
2、關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。
經核查，本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人以及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
本法律意見書正本四份。
負責人：黃昌華
北京市時代九和律師事務所????經辦律師：黃昌華?呂露蘭
2017年8月8日
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